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The objective of this study is to examine the regulations on anti-money laundering and to investigate cases of Korean banks’ risk management failures in that field. While there has been great advancement in other risk management systems in Korean banks, risk management in the field of anti-laundering lacks any integrated approach and still remains under some international regulatory vulnerability. This study attempted to explore the foreign and domestic regulations structure and to investigate some cases of risk management failures relative to money laundering . The cases have shown that Korean banks lacked an integrated system to tackle ever increasing complexities which comprise not only domestic laws but also international rules and regulations. The study sheds light and insights into Korean banks’ efforts to make their risk management system in money laundering more effective.
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Association of Certified Anti-money Laundering Specialists / 2017 / Official Study Guide / Association of Certified Anti-money Laundering Specialists
Becker, G. G. / 1968 / Crime and Punishment : An Economic Approach / Journal of Political Economy 76(2):55~78
조성택 / 2013 / 자금세탁방지 제도 현황과 개선방안에 관한 연구 / 한국치안행정논집 9(4):95~118
Chung, Woong / 2009 / Illegal Risk and Countermeasures in the International Financial Transaction:Focused on Anti-money Laundering / Journal of International Trade and Insurance 10(3):113~150
정웅 / 2012 / 국제금융거래에서의 자금세탁 위험과 제도적 대응방향 / 무역보험연구 13(1):185~222
Becker, G. G. / 1968 / Crime and Punishment : An Economic Approach / Journal of Political Economy 76(2):55~78
조성택 / 2013 / 자금세탁방지 제도 현황과 개선방안에 관한 연구 / 한국치안행정논집 9(4):95~118
Chung, Woong / 2009 / Illegal Risk and Countermeasures in the International Financial Transaction:Focused on Anti-money Laundering / Journal of International Trade and Insurance 10(3):113~150
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