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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2020.10
- 수록면
- 135 - 159 (25page)
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Five years ago, the International Consortium of Investigative Journalists revealed the ventures of Mossack Fonseca and their partners in different jurisdictions through the Panama Papers. This scandal unveiled the suspicious, unlawful, and unethical activities of multiple members of civil society and the political sphere. The Panama Papers intensified the debate about the use of offshore companies as facades to disguise financial and other crimes, and raised questions about the effectiveness of the Anti-Money Laundering Regulations. The scandal proved that illegalities were still being committed despite these international standards. After the leak, several nations tightened their Anti Money Laundering laws to curb the misuse of corporations by requiring the disclosure of the ultimate owner and by incentivizing the transnational collaboration.. This essay questions the adequacy of policies adopted by different jurisdictions after the media disclosure that are aimed at creating a more transparent corporate business model and toward preventing corporations from concealing illegalities.
목차
ABSTRACT
INTRODUCTION
THE REPERCUSSIONS OF IMPLEMENTING AML LAWS AND FAILURE TO COMPLY
METHODOLOGY AND FINDINGS
THE ROLE OF THIRD PARTIES INCORPORATE BUSINESS STRUCTURES
ARE STRONGER AML LAWS AN EFFECTIVE RESPONSE TO THE PANAMA PAPERS?
CONCLUSION
REFERENCES
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