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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
건국대학교 법학연구소 일감법학 일감법학 제45호
발행연도
2020.1
수록면
51 - 85 (35page)

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미국 정부는 수십 년 동안 자금 세탁과 싸우고 있다. 자금 세탁 방지와 관련된 가장 중심적인 법률은 은행 비밀법이다. 금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN, 이하 핀센)는 자금 세탁방지를 위해 싸우고 있는 주요 기관 중 하나이다 핀센은 2011년에 가상 화폐를 포함하는 가상 통화를 포함하도록 비은행 자금 사업자(Money Services Businesss)의 정의를 수정했다. 이 법률에 따라 핀센(FinCEN)은 금융 기관이 미국에서 사업을 수행하는 한 해외 국가에 대한 조치를 취할 권한을 부여한다. 핀센(FinCEN)은 미국에 소재하는 부동산을 압류할 수 있다. 핀센(FinCEN)은 익명의 성격으로 인해 가상 화폐를 사용하여 돈을 쉽게 세탁할 수 있음을 인식했다. 핀센(FinCEN)은 다른 미국 기관과 협력하여 등록 요구 사항을 통해 자금의 불법 사용을 방지하고 금융 기관이 의심스러운 행동을 보고하도록 권장한다. 미국은 다른 국제기구와 함께 암호 화폐 사용과 관련된 범죄 행위를 막기 위해 노력하고 있다. 특히 암호화폐의 인기가 높아지고 전 세계적으로 사용되는 것으로 보인다. 정부는 암호 화폐 및 기타가상 화폐의 사용을 장려를 원하는 한편, 불법 행위를 숨기거나 불법 행위의 혜택을 누리려는 자금 세탁에 대해서는 규제할 것이라고 한다.
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