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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국지능정보시스템학회 지능정보연구 지능정보연구 제14권 제2호
발행연도
2008.6
수록면
179 - 192 (14page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2008

Development of the Knowledge-based Systems for Anti-money Laundering in the Korea Financial Intelligence Unit
Kyung-shik Shin ,  Hyun-jung Kim ,  Hyo-sin Kim 지능정보연구 2008.06 학술저널

2006

Intelligent Anti-Money Laundering Systems Development for the Korea Financial Intelligence Unit
Kyung-shik Shin ,  Hyun-jung Kim ,  In-ho Lee 외 2명 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집 2006.06 학술대회자료

초록· 키워드

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본 논문은 금융기관을 이용한 자금세탁 및 불법적인 외화유출 방지를 목적으로 자금세탁 관련 혐의거래보고 등 금융정보를 수집하여 심사하는 금융정보분석원에 지식기반시스템을 도입한 사례연구이다. 한정된 심사인력으로 기하급수적으로 증가하는 협의거래보고에 효과적으로 대응하기 위하여 지식기반시스템의 도입은 필수적이라고 할 수 있다. 이렇게 구축된 지식기반시스템은 보고된 혐의거래를 여과(filtering)하여 자금세탁혐의가 인정된 정보만을 수사기관에 제공하는 심사 및 분석 업무의 효과성과 효율성을 극대화시킨다.
특히, 금융정보분석원은 여러 금융기관들로부터 보고된 혐의거래정보와 심사분석과정에서 유관기관으로부터 수집된 여러 종류의 정보가 집중되기 때문에 축적된 정보를 체계적으로 관리 및 활용할 수 있는 지식 베이스의 구축이 더욱 필요하다. 금융정보분석원은 많은 정보가 집중되는 만큼 축적된 데이터를 활용하여 자금세탁 관련 지식을 창출하는 업무를 수행해야만 하는 의무도 가지고 있기 때문이다. 이를 위하여 금융정보분석원의 심사분석시스템이 자금세탁방지를 위한 지식의 창출과 지식의 관리 측면까지 고려된 전체적인 프레임워크 하에서 지식기반시스템으로써의 토대를 마련하였다는 점에서 의의가 크다고 할 수 있다.
#자금세탁방지 #지식기반시스템 #규칙기반시스템 #사례 연구

목차

1. Introduction
2. A Moving Trend in Development of the AML System
3. Background and overall structure of constructing the knowledge-based system against money laundering in the KoFIU
4. Design of the Knowledge-based system
5. Implementation and outcome of a knowledge base
6. Monitoring and maintenance of a knowledge base
7. Concluding remarks
References
Abstract
저자소개

참고문헌 (13)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - Boose, J. / 1989 / A Survey of Knowledge Acquisition Techniques and Tools / Knowledge Acquisition : 13 ~ 38 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - Buchanan, B. / 2004 / Money Laundering-A Global Obstacle / Research in International Business and Finance 18 : 115 ~ 127 google schola 3. [보고서] - Chang, I.S. / 2005 / Understanding of Korea’s Anti-money Laundering. Technical Report google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Cossick, K.L. / 1992 / A Synthesis of Research on Requirements Analysis and Knowledge Acquisition Techniques / MIS Quarterly 16 (1) : 117 ~ 138 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Hayes-Roth, F.D. / 1984 / Knowledge-Based Expert Systems / IEEE Computer 17 (10) : 263 ~ 273 google schola

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