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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
김상완 ([주]바넷정보기술) 함유근 (건국대학교 경영대학)
저널정보
한국빅데이터학회 한국빅데이터학회지 한국빅데이터학회지 제1권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
85 - 94 (10page)

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2016

A 은행 사례 분석을 통한 빅데이터 기반 자금세탁방지 시스템 설계
김상완 ,  함유근 한국빅데이터학회지 2016.01 학술저널

2014

빅데이터 기반의 자금세탁방지 시스템 연구
김상완 정보통신 2014.01 학위논문

초록· 키워드

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본 논문은 타 산업에 비해 상대적으로 빅데이터의 잠재 가치가 높은 금융권에서 사전 예방과 실시간 탐지가 특히 중요해지고 있는 자금세탁방지를 위한 빅데이터 기반의 시스템 구현 방안을 제시한다. 기존 A 은행의 사례 분석을 통해 현 자금세탁방지 업무에 빅데이터를 적용 가능한 부분과 기능들 논의한다. 연구 결과 빅데이터를 활용한 자금세탁방지 시스템은 기존의 자금세탁방지 시스템에 추가적으로 소셜 네트워크 서비스나 로그 파일 등의 다양한 출처로부터 데이터를 수집해 일부가 아닌 전체 데이터를 대상으로 빠른 속도로 거래 모니터링과 잠재적 위험 탐지가 가능하다. 즉 빅데이터 기반 자금세탁방지 시스템은 비정형 데이터인 소셜 네트워크 서비스 데이터와 기존 거래나 고객정보를 통합하고 소셜 네트워크 분석 방법을 적용하여 고객확인의무와 잠재 요주의 인물 탐지 기능을 제고시킬 수 있다. 또한 빅데이터 분석 인프라 하에서 룰 모델이나 거래패턴 스코어링 모델을 적용해 실시간으로 혐의 거래 적발이 가능하다.
#빅데이터 #자금세탁방지 시스템

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