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학술저널
저자정보
정석찬 (동의대학교) 박성제 (동의대학교) 김영근 (동의대학교) 이문봉 (동의대학교)
저널정보
한국정보기술학회 한국정보기술학회논문지 한국정보기술학회논문지 제12권 제10호(JKIIT, Vol.12, No.10)
발행연도
2014.10
수록면
123 - 132 (10page)
DOI
10.14801/kitr.2014.12.10.123

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IT 기술의 비약적인 발전과 글로벌시장 환경의 확장은 금융시장의 장벽을 빠른 속도로 허물고 있다. 특히 금융 및 화폐의 이동 증가는 글로벌 금융 시장 성장이라는 긍정적 효과도 있지만, 자금세탁 등 불법적 행위 역시 문제점으로 지적되고 있다. 이에 본 연구에서는 자금세탁방지제도를 분석하여 그 중요성을 제시한다. 그리고 자금세탁방지를 위한 위험평가 및 프로세스를 분석·정형화하여 “CDD/EDD 기반의 자금세탁방지모니터링 시스템 프로토타입”을 제시한다. 이를 통해 국내 자금세탁방지 관리체계 및 선진화된 금융 환경 구축을 위한 기반을 제공하고자 한다.
#anti-money laundering #financial business #CDD(customer due diligence) #EDD(enhanced due diligence)

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 자금세탁모니터링시스템의 설계
IV. 자금세탁모니터링시스템 구현
V. 결론
References

참고문헌 (15)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - S. T. Kim / 2006 / Anti-Money Laundering Systems and Privacy Information Protection / Law Review, Institute of Low Studies, Hongik University 7 : 1 ~ 27 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김용욱 / 2009 / 자금세탁죄의 개정방향 : 초국가적 조직범죄집단과 관련하여 / 형사정책연구 20 (4) : 229 ~ 252 dbpia 3. [단행본] - C. J. Lee / 2013 / Experiences and Methodology of Korea's Anti-Money Laundering System Deployment and Development / Financial Services Commission google schola 4. [단행본] - KPMG / 2014 / Global Anti Money Laundering Survey 2014 google schola 5. [단행본] - FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering) / 2013 / Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion google schola

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