무역기반 자금세탁에 관한 사례연구

김재철

한국관세학회 학술대회

2017 .11

자금세탁죄의 개정방향 : 초국가적 조직범죄집단과 관련하여

김용욱

형사정책연구

2009 .12

자금세탁방지와 테러자금차단을 위한 국제적 협력 논의동향

최지영

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2004 .09

정보 통합관리를 통한 금융지주회사의 효과적인 자금세탁 리스크관리에 관한 연구

김석태

e-비즈니스연구

2019 .12

자금세탁방지에 관한 OECD 논의전개와 시사점

APEC사무국 전준모 전문연구원

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2000 .03

한․중․일의 자금세탁 문제점 분석을 통한 해결방안모색- 동북아공동체의 형사사법공조를 중심으로 -

전수영

동북아법연구

2014 .01

2000년 국제금융시장 동향과 대응방안

국제거시금융실 김우진 전문연구원

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

1999 .12

국제금융환경의 변화와 우리의 대응

서기원

전문경영인연구

1998 .01

FATF의 자금세탁관련 국제규범 개정논의와 전망

국제거시금융실 연구위원 안형도

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2002 .10

Electronic Money Laundering In International Transactions : Focusing on the U.S. Perspective

Kim ,  Sung-Jin

법이론실무연구

2014 .04

국제금융환경과 한국무역의 대응방안

이재훈

한국무역학회 세미나 및 토론회

2006 .02

자금세탁방지업무를 위한 금융기관의 내부통제체계의 구축

손영화

법과기업연구

2015 .08

차명금융거래의 문제점과 개선방안

김완석

중앙법학

2004 .10

국제금융체제의 변화와 한국의 대응

송경석

한국무역학회 학술대회

2001 .11

연성규범의 새로운 양상 : FATF와 확산금융방지를 중심으로

위준석

국제법학회논총

2018 .03

자금세탁관련 FATF 40 Recommendations의 개정 논의와 향후 전망

권태균 (주OECD대표부 참사관)

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2002 .08

국제금융환경

양두용 ,  김권식

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2005 .12

유엔의 자금세탁방지 및 테어자금조달방지를 위한 정책수단

이진국

아주법학

2007 .01

자금세탁 조세범죄의 국제적 동향과 그 전제범죄에 관한 연구

정환만 ,  김병일

조세학술논집

2017 .10

2005년 국제금융시장

국제거시금융실 부연구위원 전종규

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2004 .12