자금세탁방지제도로서의 혐의거래 보고 및 고액 현금거래 보고

이한진

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이한진

저널정보: 행정법이론실무학회 행정법연구 行政法硏究第16號

발행연도: 2006.10

수록면: 23 - 53 (31page)

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Money laundering is referred to as the process of disguising the illegal origin of funds in order to make them appear legitimate. Since the Proceeds of Crime Act and the Financial Transaction Reports Act, the two anti-money laundering laws, were enacted in 2001, Korea has well established the AML system, meeting the international standards. The Proceeds of Crime Act is designed to criminalize money laundering and block criminal proceeds, while the Financial Transaction Reports Act stipulates administrative actions financial institutions should take to prevent money laundering activities. According to the latter Act, the Suspicious Transaction Report and the Currency Transaction Report systems are set up to make sure that financial institutions report suspicious transaction information to the Korea Financial Intelligence Unit.
The Suspicious Transaction Report system requires financial institutions to report suspicious transaction information if there are reasonable grounds for suspicion, with the reporting threshold of KRW 20 million or USD 10,000. This system is applied to all forms of financial transactions, including cash transactions, based on subjective and professional judgement of employees in financial institutions.
The Currency Transaction Report system requires financial institutions to report physical transfer of currency, exceeding a reporting threshold, to supplement the STR system that relies on subjective decisions. Its current reporting threshold is KRW 50 million, but the threshold will be gradually lowered to KRW 30 million in 2008 and to KRW 20 million in 2010.
The Korea Financial Intelligence Unit is working as a central AML/CFT agency, analyzing suspicious transaction reports and currency transaction reports, filed by financial institutions, and disseminating the results to law enforcement agencies, such as the Public Prosecutor's Office, National Police Agency, and National Tax Service.

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